Pengenalpastian Pelanggan (KYC)
Sahkan identiti individu atau entiti dan kenal pasti pemilik manfaat
Pematuhan & Kepercayaan
Pematuhan Dibina dalam
Reka Bentuk Produk, Bukan Ditambah Kemudian
Kami menghubungkan institusi kewangan berlesen melalui rangka kerja pematuhan telus dan terbuka, memastikan setiap aliran dana memenuhi keperluan pengawalseliaan pelbagai bidang kuasa.
Kehadiran Global
Bidang Kuasa Berlesen
Wilayah
Rangka Kerja / Lesen
Penerangan
Kanada
MSB / FINTRAC
Berdaftar di bawah rangka kerja AML/ATF persekutuan untuk perkhidmatan wang yang ditetapkan
Hong Kong
Lesen MSO
Skop perkhidmatan fiat sahaja yang ketat tanpa penglibatan aset maya
Singapura
Rangka Kerja MAS
Hab Asia dengan seni bina teknologi MPC
Cayman / BVI
Struktur Teknologi Bebas
Pengasingan risiko, dipisahkan secara struktur daripada entiti lesen kewangan
Kewajipan Pematuhan
Rangka Kerja Kewajipan Berasaskan Senarai Semak
Usaha Wajar Perniagaan (KYB)
Semak UBO pedagang, model perniagaan dan sejarah transaksi
Saringan Sekatan
Saring pelanggan, pemilik manfaat, ejen, entiti induk/anak syarikat, pembayar dan penerima
Pemantauan Transaksi
Isyarat berterusan dengan peraturan boleh konfigurasi untuk mengenal pasti aktiviti anomali
Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STR)
Laporkan tanpa ambang kewangan apabila terdapat alasan munasabah untuk mengesyaki ML/TF
Pelaporan Agregasi 24 Jam
Pelaporan pemindahan tunai besar, mata wang maya dan dana elektronik
Peraturan Perjalanan FATF
Pemindahan EFT atau mata wang maya yang boleh dilaporkan disertai maklumat pemula dan penerima
Penyimpanan Rekod
Kebanyakan rekod berkanun disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun
Penyata Sempadan
Apa yang Kami Tidak Lakukan
Tiada Nasihat Pelaburan
Kandungan platform terhad kepada pendidikan teknikal dan pendedahan maklumat
Tiada Janji Pulangan
Tiada jaminan sebarang pulangan pelaburan atau kenaikan aset
Tiada Jagaan Aset
Platform tidak memegang kunci persendirian atau dana pelanggan
Tiada Pengambilan Deposit
Dana pelanggan tidak diterima sebagai liabiliti platform
Tiada Penerbitan Token Sekuriti
Tiada penerbitan atau jaminan sebarang bentuk token sekuriti
Tiada Padanan Dagangan
Platform tidak mengambil bahagian dalam padanan pembeli dan penjual
Risiko & Mitigasi
Empat Risiko Teras
Ketulenan Latar Belakang Dagangan
Dagangan palsu mungkin mengeksploitasi saluran untuk pengubahan wang haram
Pengesahan dokumen dagangan tulen wajib · pemantauan transaksi berasaskan AI
Sekatan Deposit Pihak Ketiga OTC
OTC patuh melarang keras deposit pihak ketiga
Protokol gerbang pembayaran B2B · penyegerakan maklumat pematuhan peringkat API
Geseran KYC Berulang
Pengesahan berulang merentas platform menyebabkan keciciran pengguna
Protokol pengiktirafan bersama KYC · pendaftaran dibenarkan 1-klik
Sempadan Pengawalseliaan SFC
Nasihat pelaburan mencetuskan keperluan lesen Jenis 4
Neutraliti teknologi yang ketat · penafian yang jelas
⌁
Platform ini hanya menyediakan perkhidmatan penghalaan pembayaran dan teknologi perisian. Ia tidak memberikan nasihat pelaburan atau menjamin prestasi aset. Semua pertukaran aset maya dan perkhidmatan kewangan berkaitan disediakan secara bebas oleh institusi berlesen yang sewajarnya dan kekal tertakluk kepada perjanjian rasmi dan skop yang dibenarkan. Perkhidmatan dan ketersediaan berbeza mengikut bidang kuasa, kelayakan pelanggan dan liputan rakan.